Уважаемые акционеры ОАО «Березастройматериалы»

24 марта 2017 года
состоится очередное общее
собрание акционеров
ОАО «Березастройматериалы»,
расположенного по адресу:
г.Береза, ул.Комсомольская, д.25
Собрание пройдет по месту нахождения общества (актовый зал цеха №2)
Начало в 15 часов
Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году и основных
направлениях деятельности Общества на 2017 год.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
3. Рассмотрение годового отчета и баланса Общества за 2016 год. Утверждение
порядка распределения чистой прибыли общества и размер дивидендов за 2016 год.
4. О направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в 2017
году и первом квартале 2018 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2017 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета
и ревизионной комиссии.
7. Об оказании спонсорской помощи.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. Об утверждении Корпоративного кодекса ОАО «Березастройматериалы».
С материалами,
подготовленными к собранию, можно ознакомиться по указанному выше адресу
(приемная) с 17 по 23 марта 2017 года (время работы с 8.00 до 17.00)
либо 24 марта по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания: с 14.30 до 14.50 в день и по месту проведения собрания
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра на 1 марта 2017 года
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность