Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Березастройматериалы».
19 марта 2025 года
состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Березастройматериалы»
Собрание пройдет по месту нахождения Общества
(г. Береза, ул. Комсомольская, 25, актовый зал цеха № 2).
Начало в 14.00 часов.
Повестка дня собрания:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях деятельности на 2025 год.
- Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2024 – март 2025.
- Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2024 – март 2025.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерского баланса) за 2024 год, порядка распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, размера дивидендов за 2024 год и порядка их выплаты.
- Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2025 году и первом квартале 2026 года. О периодичности выплаты дивидендов за 2025 год.
- Избрание членов наблюдательного совета.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Березастройматериалы».
- Об утверждении Регламента работы ОАО «Березастройматериалы» с реестром владельцев ценных бумаг.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни по указанному выше адресу (приемная) с 28 февраля по 18 марта 2025 года (время работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов) либо 19 марта 2025 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания: с 13.00 до 13.50 в день проведения собрания – по месту его проведения.
Реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 01 марта 2025 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт, представителю акционера –
паспорт и доверенность.
